مقدمه  :

  امروزه پدیده شوم پولشویی به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی عزم خود را جزم کرده اند تا با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. تدوین استانداردهای بین المللی، تهیه زیر ساخت های حقوقی (قوانین و مقررات مربوطه)، معرفی بهترین روش ها و رویه ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فن-آوری های روز، گسترش همکاری های بین المللی و ...، بیانگر اهمیتی است که کشورها و مجامع یاد شده برای این موضوع قایل هستند.

  این دوره آموزشی، با هدف افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها با مساله مبارزه با پولشویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی، آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأکید بر به اجرا درآوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف ادارات، شرکت ها و دستگاه های دولتی برگزار می گردد

  محتوای دوره  :

آموزش :  آشنایی با موضوع پولشویی
آموزش :  فهرست مفاهیم پولشویی
آموزش :  آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی پولشویی
آموزش :  تعریف پولشویی
آموزش :  شیوه های تطهیر پول
آموزش :  تکالیف اشخاص در خصوص پولشویی
آموزش :  مسئولیت مدیران
آموزش :  وظایف حسابداران رسمی
آموزش :  واقعه پولشویی
آموزش :  انواع پولهای نامشروع
آموزش :  سیر تکاملی پولشویی
آموزش :  راه های پولشویی
آموزش :  بسترهای مناسب برای تطهیر پول
آموزش :  اثرات پولشویی در جامعه
آموزش :  راه کارهای مبارزه با پولشویی
آموزش :  تاریخچه تکامل قوانین موجود ضد پولشویی
آموزش :  مصادیق موارد مشکوک به پولشویی
آموزش :  آثار فرهنگی پولشویی
آموزش :  مشکلات اجرایی قانون ضد پولشویی در ایران